宏创控股: 独立董事2022年述职报告邓岩 实时焦点
山东宏创铝业控股股份有限公司
各位股东及股东代表:
(相关资料图)
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在2022年任职期间,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司
章程》及有关法律法规的规定和要求,做到了诚信、勤勉、尽责,忠实履行职务,
积极出席2022年任职期间的相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司的相
关事项发表了独立意见,切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2022
年度任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:
一、2022年度出席公司会议情况
任职期间内本人出席董事会的情况如下:
独立董事出席董事会情况
是否连续两
独立董 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出
缺席次数 次未亲自参
事姓名 加董事会次数 次数 参加次数 席次数
加会议
邓岩 7 0 7 0 0 否
列席股东大会次数 3
本人对公司本年度任期内召开的董事会会议审议的各事项内容均认真审阅,
对各项议案均认真审议,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形,与会期
间积极参与各议案的讨论,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用,履行了独
立董事勤勉尽责义务。
二、2022年任职期间内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下:
序 发表独立
届次 发表独立意见事项 时间
号 意见类型
关于续聘公司2022年度财务审计机构项的事前 2022年2月15日 事前认可
认可意见。
第六次会议 于公司续聘2022年度财务审计机构的独立意 2022年2月25日 同意
见;关于控股股东及其他关联方占用资金情况
和对外担保的独立意见;关于公司内部控制评
价报告的独立意见;关于公司2022年非独立董
事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立
意见;关于公司及子公司开展商品衍生品业务
的独立意见;关于公司及子公司开展外汇套期
保值业务的独立意见。
关于公司2022年非公开发行A股股票事项的事
前认可意见;关于股权收购暨关联交易事项的 2022年7月5日 事前认可
第五届董事会 事前认可意见。
临时会议 关于公司2022年非公开发行A股股票事项的独
立意见;关于股权收购暨关联交易事项的独立 2022年7月8日 同意
意见。
关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计 2022年7月12日 事前认可
第五届董事会 事项的事前认可意见。
临时会议 关于调整公司2022年度日常关联交易额度预计 2022年7月15日 同意
事项的独立意见。
关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的
专项说明;关于公司累计和报告期内对外担保
第七次会议
情况独立意见。
第五届董事会 关于选举公司第六届董事会非独立董事的独立
临时会议 独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
任期内,本人作为审计委员会委员和战略委员会委员,参加了相关会议。审
核公司年度财务信息及会计报表;对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。
并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出
建议;对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议。
四、2022 年报披露与沟通情况
本人自2016年10月11日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事规则》
中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定,公司第五届董事会2022
年第五次临时会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六
届董事会独立董事的议案》,本人自2022年10月10日起不再担任公司独立董事的
工作。因此,本人没有参与公司2022年年报工作。
五、参加培训和学习的情况
任期内,本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文
件,及时掌握政策动态;另一方面,经常性地关注上市公司各类公告,了解资本
市场状况,并加强与同行之间的切磋交流,加深对上市公司规范运作和保护中小
股东权益的认识和理解。
六、对公司进行现场调查的情况
任期内,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,除参加董事会外,对公司
多次进行现场调查,并通过电话等方式与公司董事、管理层进行深入沟通,对公
司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调
查;及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上发表意见、
行使职权。
七、保护投资者权益方面所做的其他工作
提出客观、公正的意见和建议,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关规范性文件和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定操作,保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
主板上市公司规范运作》等要求履行独立董事的职责;同时本人坚持谨慎、勤勉、
诚实的原则,积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规的认识和理解,
提高履职能力,加强与公司管理层的沟通,为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议,切实加强对公司和投资者的利益。
八、其他事项
本人联系方式如下:
邓岩:dengyan0711@163.com
(以下无正文)
(此页无正文,为《独立董事述职报告》之签字页)
独立董事签字:
邓 岩
签署日期:2023 年 3 月 16 日
查看原文公告
标签:
推荐文章
- 宏创控股: 独立董事2022年述职报告邓岩 实时焦点
- 环球即时看!天津海光药业股份有限公司公开招聘公告
- 花甲老人三年义务接送同村困境儿童上下学
- 杭州河翠云筑人才共有产权房由谁组织摇号?
- 好公司丨数字经济后续最大主题:数字资产确权与入表 头条
- 华胜天成:3月15日融资买入1667.52万元,融资融券余额5.23亿元-当前最新
- 湖北:2600余名志愿者协力破解办案专业难题|最新
- 求生之路我的世界版小本解说_求生之路我的世界版_天天短讯
- 当前速看:从海口转战广州 国足继续备战与新西兰队的比赛
- “公述民评”持续追踪:聚焦“一小”问题整改,让“幼有所托”更安心
- 贵安樱花园樱花最佳观赏期2023
- 每日消息!如何把照片做成表情包在微信上_如何把照片做成表情包
- 新型碳点材料实现活细胞内颗粒高分辨成像 快资讯
- 投诉10086客服怎么投诉电话_怎么投诉10086客服
- 12万买C6?想多了!雪铁龙都是套路:想提车先交29万
- 人云亦云什么意思的读法-通讯
- 粉彩和斗彩的区别在哪里_粉彩 今日播报
- 天天快报!瑞达期货:短期供应压力有限 豆类预计近强远弱
- 道真县气象台发布雷电黄色预警信号【Ⅲ/较重】【2023-03-14】
- 【天天报资讯】今日平平淡淡的过什么意思(平平淡淡什么意思)
- 世界观速讯丨在网易有道做语音算法工程师是一种怎样的体验?
- 北京半程马拉松3月15日开启报名 4月16日开跑
- 每日时讯!奥迪Q家族的终极运动车型:全新奥迪RS Q8
- 澳柯玛:融资净买入41.6万元,融资余额3.85亿元(03-13)
- 新时达:目前暂无在美国硅谷银行或美国其它银行存款
- 西铁城日本网站_西铁城官网日本官网
- 淘宝刷钻平台(最新刷钻方法)
- 双庙派出所民警帮助行动不便老人修理车辆-环球快播报
- 选择好日子感谢助孕人
- 2023年度济南南郭村拟征收土地补偿标准 环球热门
- 理想毛利接近特斯拉,“抠”出来的成本杀手_天天消息
- 当前快报:奥斯卡经典英文情歌_奥斯卡经典英文歌曲
- 当前热文:楷模木门(楷模)
- 火箭探花近期表现极其出色 是短暂的回暖 还是崛起兑现天赋的趋势
- 徐州到上海高铁时刻表查询徐_徐州到上海高铁时刻表 世界微头条
- 环球头条:热血高校2_说一说热血高校2的简介
- 工人体育馆
- 今日数字货币是什么怎么用_数字货币是传销吗
- 英仙座流星雨源于_英仙座流星雨来源于什么
- 天天快消息!林孝埈第一撞线却被判犯规?网友:裁判“偷”走中国队金牌
- 【全球报资讯】不啻的意思和拼音_不啻的意思
- 世界关注:封箱是哪个行业年终休息的术语
- 天天即时看!首日上涨21%!新股炒作有降温趋势?这两只“大盘股”来了
- 至尊傲世-当前观点
- 3月10日基金净值:鹏华汇智优选混合A最新净值0.7236,跌1.71%
- 赵继伟21+7郭艾伦11+10 辽宁22分大胜山东取得3连胜 环球即时
- 衰退交易,来了!
- 全球通讯!协议离婚追讨抚养费怎么做
- 全球关注:3月10日金巧福珠宝黄金559元/克 铂金416元/克
- 送男生生日礼物什么东西最合适_送男生生日礼物大全|每日热门
- 天天热点评!定坤丹水蜜丸同什么吃效果好_定坤丹水蜜丸有什么功效
- 【当前独家】生态文明,为地球增添“中国绿”(大国之治)
- 低谷_低谷 今日热文
- 速递!月季花什么时候施肥_月季花哪时候施肥比较好
X 关闭
最新资讯
- 世界速递!始祖龟求知者世界任务在哪交任务_始祖龟求知者声望怎么刷
- 洛克王国什么宠物经验高_洛克王国宠物爱好者称号怎么得 环球快资讯
- 焦点观察:信息化推广工作计划(推荐32篇)
- 当年杨子真情告白妈妈,挤不出眼泪,黄圣依眼泪说来就来,这差距-天天新要闻
- 【世界报资讯】国产崛起,比亚迪、埃安2月销量表现强劲
- 唐晓翼墨多多_唐晓翼死-当前视讯
- 口头协议有法律依据吗_口头协议是否有法律效力
- 奕东电子:氢能源汽车板项目已经投产,处于样品测试阶段
- Mysteel午报:钢价局部下跌,“双焦”期货跌逾2%
- 【报资讯】外墙刮腻子视频教程全过程_内墙刮腻子视频
- 不锈钢:成本坍塌加速钢价下跌 偏弱运行【广发期货研究所】
- 焦点速看:青岛啤酒广告词理念_青岛啤酒广告词
- 中国的“鱼米之乡”是哪里-世界观天下
- 英式英语_英式英语_当前短讯
- 韩媒:韩国防部回应“间接军援乌克兰”,称“韩方政策没有改变” 天天热议
- 幸福就是毛毛雨是什么意思_世界最新
- 共享餐厅 让居民乐享幸福生活新滋味 今日报
- 男士唐装买什么品牌 十大男士唐装品牌排行榜
- 食品加工制造板块跌0.22% 千味央厨涨4%居首
- 天天消息!旗门大爷_旗门
- 土建工程|世界快报
- 天天即时:网络监控软件用户希望可靠性和对供应商的尊重
- 何当一来游下一句
- 环球观速讯丨即热式电热水器哪个牌子好又便宜(即热式电热水器哪个牌子好)
- 最新:大军阀 1080p_大军阀电影无删减
- 无常经
- 每日播报!阿根廷取消南美航空公司马岛与巴西间商业航线
- 土地储备 新动态
- 卌是什么意思_卌是啥意思 今日热闻
- 当前快讯:天津11月14日新增3例本土确诊病例 73例本土无症状感染者
- 天天最资讯丨红军beat it
- 普法宣传、免费“两癌”筛查……女职工普法宣传月来了!|独家
- duang是什么意思网络用语 duang的梗怎么来的 当前资讯
- 金岭矿业:控股股东金岭铁矿国有股权无偿划转终止_环球观察
- 3月7日大数据板块跌幅达2%
- 环球观天下!关于英雄人物的成语
- 世界新消息丨女岸桥司机25米空中抓集装箱 最重可达35吨
- 红酒木瓜靓汤官方网_全球信息
- 每日看点!小将担纲斩获世锦赛三金 中国滑雪登山队刮起“青春风暴”
- 2021年属羊人的全年运势 世界热资讯
- 家庭小型加工厂项目介绍_家庭小型加工厂项目|全球关注
- 即时看!dnf 炼狱小前锋_dnf 炼金术师
- 看呆!12万买5米长合资车?东风本田CR-V优惠6万?
- 如果将这几位LPL解说随意组合,你最喜欢那两个一起?
- 原神群玉阁再现任务怎么触发
- 微资讯!S.A.S. DRAGON(01184.HK)盈警:预期年度纯利减少约43.9%
- 阳光家苑 天天速递
- 环球消息!丰胸产品排行榜前十名_丰胸产品十大排名
- 【焦点热闻】富拉尔基→重庆南站 哈铁开行专列了
- 奥林匹克口号是什么
X 关闭